با توجه به محبوبیت روزافزون دنیای کریپتو، متاسفانه تعداد پلتفرم‌های تقلبی که خود را به عنوان صرافی ارز دیجیتال معتبر معرفی می‌کنند نیز افزایش یافته است. این موضوع باعث شده که کاربران زیادی، به ويژه کاربران تازه‌واردی که تجربه کمتری در حوزه ارز دیجیتال دارند، دارایی زیادی را از دست بدهند. با این وجود، بیشتر پلتفرم‌های تقلبی معمولا دارای نشانه‌هایی هستند که آشنا بودن با آنها به شما کمک می‌کند که ریسک گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهید.
نوع دیگری از پلتفرم‌هایی که خرید رمزارز از آنها به ایرانیان توصیه نمی‌شود، به صرافی‌هایی مربوط است که حساب کاربران را به خاطر این‌که ساکن کشور تحریم شده‌ای نظیر ایران هستند، مسدود کرده و حتی دارایی آنها را نیز ضبط می‌کنند.
شناسایی صرافی‌هایی که ممکن است کلاهبردار باشند
هنگامی که کاربر تازه‌کاری به دنبال خرید بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال است، این احتمال وجود دارد که در دام آن دسته از پلتفرم‌های کلاهبرداری گرفتار شود که عموما مشتریان کم‌تجربه را با وعده‌هایی مانند کارمزد فوق‌العاده پایین و جوایز جذب می‌کنند. برای شناسایی این دسته از صرافی‌ها بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید:
- مدت‌زمان فعالیت صرافی: جدید بودن یک صرافی لزوما به این معنا نیست که نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ اما به طور کلی، احتمال کلاهبردار بودن صرافی‌هایی که چند سال سابقه فعالیت بدون مشکل دارند، کمتر است.
- وعده‌های عجیب: پلتفرم‌های جدیدی که به شما وعده‌های عجیب و غریب، مانند وعده خرید کریپتو با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی بازار را می‌دهند، به احتمال زیاد کلاهبردار هستند.
- شباهت اسمی: در یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری، وب‌سایت‌هایی که ظاهرشان دقیقا مشابه یک صرافی معتبر است، با آدرس که اندکی با آدرس رسمی تفاوت دارد (مثلا binannce.com به جای binance.com) کاربران را در دام خود گرفتار کرده و دارایی آنها را به سرقت می‌برند. به این نوع کلاهبرداری فیشینگ (Phishing) گفته می‌شود.
صرافی‌هایی که ممکن است دارایی‌های ایرانیان را مسدود کنند
تحریم بودن کشور ایران باعث شده تا مردم به بسیاری از سرویس‌های جهانی دسترسی نداشته باشند و صرافی ارز دیجیتال نیز یکی از همین موارد محسوب می‌شود. با این حال، کیفیت خدمات صرافی‌های خارجی بسیاری از کاربران ایرانی را ترغیب می‌کند که از طریق روش‌هایی مانند تغییر IP یا حتی جعل هویت، در آنها ثبت نام کنند. انجام چنین کاری با توجه به درجه سختگیری پلتفرم، می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. در همین راستا، برخی از صرافی‌هایی که برای خرید بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال توسط ایرانیان مناسب نیستند را معرفی خواهیم کرد:
صرافی بایننس
صرافی بایننس نامی شناخته شده در میان پلتفرم‌های رمزارزی است که اقدامات آن اکنون در معرض توجه سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار دارد. به همین خاطر، می‌توان گفت که فعالیت کاربران ایرانی در این پلتفرم، آن هم با استفاده از هویت جعلی که کاملا بر خلاف قوانین بایننس است، کار بسیار پرریسکی بوده و می‌تواند به مسدود شدن دارایی آنها منجر شود.
صرافی کوین بیس
کوین بیس یکی دیگر از غول‌های معامله ارز دیجیتال است که در آمریکا فعالیت می‌کند. طبیعتا کوین بیس به عنوان یک شرکت آمریکایی، حداکثر همکاری را با نهادهای نظارتی دارد و در صورتی که کاربران ایرانی از طریق جعل هویت به دنبال استفاده از خدمات آن باشند، ریسک بسیار بزرگی را می‌پذیرند و احتمال مسدود شدن دارایی‌هایشان (یا حتی ضبط کامل آن) بسیار بالا خواهد بود.
صرافی کراکن
کراکن یک صرافی امریکایی دیگر است که سرمایه‌گذاری در آن، درست به اندازه سرمایه‌گذاری در کوین بیس، با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود. بار دیگر تاکید می‌کنیم که صرافی‌های آمریکایی سختگیری بیشتری روی دور زدن تحریم توسط کاربران ایرانی یا کاربران هر کشور تحریم شده دیگری اعمال می‌کنند و ایجاد حساب جعلی نزد آنها ریسک بسیار بالایی دارد.
صرافی کوکوین
کوکوین یکی از آن صرافی‌هایی است که در ابتدا کاربران ایرانی زیادی از آن استفاده می‌کردند، اما با اجباری شدن احراز هویت برای استفاده از خدمات این پلتفرم، محبوبیت آن در ایران کاهش یافت. توجه داشته باشید که کوکوین برای تمام خدمات خود به احراز هویت نیاز دارد و در صورتی که به جعلی بودن هویت مالک یک حساب مشکوک شود، به سرعت آن حساب را مسدود می‌کند.
صرافی بینگ ایکس
صرافی بینگ ایکس همواره به عنوان یکی از بهترین صرافی‌های خارجی برای ایرانیان معرفی می‌شد که حتی احراز هویت با مدارک ایرانی را نیز قبول می‌کرد. با این وجود، مدتی پیش اعلام شد که ثبت نام حساب جدید با IP ایرانی قابل انجام نیست و در حالی که حساب‌های ایرانی از قبل احراز هویت شده هنوز فعال هستند، صاحبان این حساب‌ها نیز باید با IP ثابت خارجی از خدمات بینگ ایکس استفاده کنند. با توجه به این تغییر سیاست، احتمال می‌رود که در آینده محدودیت‌های شدیدتری هم برای ایرانیان اعمال شود و اکنون ریسک استفاده از بینگ ایکس بسیار افزایش یافته است.
والکس جایگزینی بدون دردسر برای تریدرهای حرفه ای ایرانی
صرافی ارز دیجیتال والکس راه‌حلی سریع برای خرید و فروش بیش از 130 کوین مختلف است که احراز هویت کاربران را در کمتر از 5 دقیقه انجام می‌دهد. بیش از 1 میلیون کاربر فعالی که از این پلتفرم استفاده می‌کنند، به معاملات اسپات و تعهدی دسترسی دارند و می‌توانند سود خود را به حداکثر برسانند. اپلیکیشن موبایل، قابلیت دریافت اعتبار معاملاتی و بات‌های معامله‌گر از جمله امکانات دیگر والکس هستند.
وب سایت رسمی صرافی والکس: https://wallex.ir/
دارایی‌های کاربران والکس به امن‌ترین شیوه ممکن و مطابق با استانداردهای مدرن، در کیف پول‌های سرد نگهداری می‌شود. در ضمن، جفت‌های معاملاتی مختلف بر اساس پایه‌های تومان، تتر و بیت کوین در اختیار کاربران قرار گرفته تا انتخاب‌های بیشتری برای ثبت معامله در اختیار آنها باشد. در والکس، کاربران به صورت 24 ساعته امکان تماس با بخش پشتیبانی را دارند و در صورت بروز هر نوع مشکلی، راهنمایی‌های لازم را دریافت خواهند کرد.
نوشته شده با توجه به : https://www.hamyarcrypto.com/mag/prohibition-of-buying/
وبسایت ابزار ترید این مقاله را به منظور حمایت از کسب و کارها منتشر شده است و تنها به عنوان یک نقطه نظر فنی ارائه شده است، این به هیچ وجه به معنای تایید یا تضمین این مطلب نمی‌باشد.
