ابزار ترید به نقل از بلاک: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایتی را علیه مقامات پروژه Trade Coin Club به اتهام اجرای یک طرح پانزی تنظیم کرد. طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، از سال 2016 تا 2018، Trade Coin Club با اجرای طرح پانزی خود بیش از 82000 بیت کوین (به ارزش 295 میلیون دلار) به دست آورده است.
